Blanqueo de capitales

ADGN023PO BLANQUEO DE CAPITALES

¡GRATIS!

REQUISITOS: TRABAJADORES Y AUTÓNOMOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Objetivo General: Analizar las disposiciones de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales,

las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente

CONTENIDOS FORMATIVOS:

  1. EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL CÓDIGO PENAL.

1.1 Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales.

1.2 Conductas tipificadas. El delito imprudente.

1.3 Responsabilidad penal de las personas jurídicas.

2: LA LEY 10/2010, DE 28 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.

2.1 Objeto y ámbito de aplicación.

2.2 Diligencia debida por los sujetos a la Ley.

2.3 La obligación deinformación.

2.4 Órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e

Infracciones Monetarias.

2.5 Régimen sancionador

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