Análisis de operaciones de riesgo.
• Definición y tipología de riesgos financieros.
• Tipología de clientes: la información a solicitar.
• Análisis I: Fuentes internas de información: proceso en la solicitud de financiación.
• Análisis II: Fuentes externas de validación y contrastación: proceso en la solicitud de financiación.
• Garantías y procedimientos judiciales.

Consolidación de las entidades de crédito.
• Conceptos fundamentales de la consolidación.
• Aplicación del método de integración global (I).
• Aplicación del método de integración global (II).
• Otros procedimientos de consolidación.
• Cuentas anuales consolidadas.

Desarrollo de negocio.
• Plan de marketing y comercial de la entidad financiera.
• Desarrollo de negocio de la entidad financiera.
• Marketing relacional en la entidad financiera.
• Reinventar los servicios financieros.

Asesoramiento financiero.
• Las finanzas personales.
• Los elementos de la inversión.
• Los activos financieros para el ahorro y la inversión.

Banca empresas. Gestión comercial.
• El sistema financiero español.
• El negocio bancario, organización general.
• Los medios de pago.
• Productos que utilizan las entidades de crédito para tomar dinero público y de las empresas.
• Productos que utilizan las entidades de crédito para ceder dinero a las empresas.

Banca personal. Banca privada.
• La banca privada en España. La relación entre cliente y asesor.
• Los objetivos del cliente.
• Planificación financiera, los planes de pensiones.